传销犯罪研究二十三：传销犯罪与企业刑事合规 / 四六文摘

李泽民:广强律师事务所高级合伙人.副主任.经济犯罪辩护与研究中心主任.传销犯罪案件首席辩护律师韩武斌:广强律师事务所经济犯罪辩护与研究中心核心律师 "购物返利"在我们日常生活中 ...

微商是基于移动互联网的空间,借助于社交软件为工具,以人为中心,社交为纽带的新商业.但有人却利用微商的名义,采用多级分销,打着分析经济的旗号从事传销活动. 1月2日,李旭反传销团队获悉,打着微商旗号,利 ...

裁判要旨三人以上为共同实施犯罪而组成较为固定,以非法占有为目的,采取虚构事实和隐瞒真相的方式,骗取他人财物的犯罪组织,系诈骗犯罪集团. 基本案情被告人李某组建传销组织,建立140余人的团队,在特定 ...

随着<中华人民共和国刑法修正案(十一)>(以下简称"<刑法修正案(十一)>")与<最高人民法院.最高人民检察院关于执行<中华人民共和国刑法> ...

企业合法权益维护者企业合规经营服务者企业刑事风险防控者企业涉刑案件辩护人编者按: 推行企业合规管理,防范企业风险,预防企业犯罪,不仅是企业发展的内在需要,也是国家治理体系和治理能力现代化的重要 ...

涉及传销的概念,一定要先理解什么是直销.在我国,直销与传销这两个概念一直纠缠不清.司法实践中一旦某企业的经营牵涉到层级,或发展下线,或发展会员,公安机关就有立案侦查的冲动,由于法律规定传销的资金可以罚 ...

在生命与自由面前,人生其他磨难都不是事.2021年4月30日,笔者及团队在办理某保健品组织.领导传销活动罪中,当事人在被刑事拘留第37天之最后一日,检察院不予批准逮捕,成功取保候审,在五一节小长假来临 ...

组织.领导传销活动罪是指以推销商品.提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品.服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱.胁 ...

打击传销犯罪是社会的普遍共识,组织.领导传销活动罪的实质是诈骗财物,笔者对该罪的归结有二点,即所谓层级加骗取财物.传销犯罪中,打击真正意义上的组织者.领导者在立法与司法上均无异议,何谓组织者.领导者? ...

2019年10月,公安部部署重庆市公安局牵头侦办MBI国际资产管理集团特大网络传销案.为贯彻落实中央领导对该案作出的"传销犯罪案件刑事打击和政治维稳双案一起查"的重要指示精神,公安 ...

20世纪80年代,随着我国改革开放的启动,市场经济的初步建立,一些直销企业开始进入我国.但是直销企业被一些人利用,逐渐演变成非法传销与变相传销.一些非法传销经营者收取入门费动辄几千元达到敛财的目的,另 ...

股东借款挪用资金借款程序 1. 前言很多企业财务"其他应收款"中都挂着企业对员工个人的借款.其中一部分是为满足员工日常工作所借的备用金,还 ...

通过Alpha法律智能操作系统进行案例检索,检索地址:https://alphalawyer.cn/:检索方式:输入关键词"被告单位",筛选条件为:刑事.判决.广西壮族自治区.20 ...

传销犯罪研究二十三：传销犯罪与企业刑事合规