传销犯罪研究二十四：传销案成功阻击批捕，当事人取保成功 / 四六文摘

近期,笔者办理了一起诈骗案件,最终取得了不起诉的效果.当检察官向当事人及家属宣告本案不起诉时,我们仿佛看到有一双手,带着当事人走向光明. [基本案情] 2019年12月末,小玲(化名)分别向相机租赁公 ...

涉及传销的概念,一定要先理解什么是直销.在我国,直销与传销这两个概念一直纠缠不清.司法实践中一旦某企业的经营牵涉到层级,或发展下线,或发展会员,公安机关就有立案侦查的冲动,由于法律规定传销的资金可以罚 ...

组织.领导传销活动罪是指以推销商品.提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品.服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱.胁 ...

打击传销犯罪是社会的普遍共识,组织.领导传销活动罪的实质是诈骗财物,笔者对该罪的归结有二点,即所谓层级加骗取财物.传销犯罪中,打击真正意义上的组织者.领导者在立法与司法上均无异议,何谓组织者.领导者? ...

20世纪80年代,随着我国改革开放的启动,市场经济的初步建立,一些直销企业开始进入我国.但是直销企业被一些人利用,逐渐演变成非法传销与变相传销.一些非法传销经营者收取入门费动辄几千元达到敛财的目的,另 ...

刑事合规是当下刑事领域比较热门的话题.2020年3月,最高检启动涉案违法犯罪依法不捕.不诉.不判处实刑的企业合规监管试点工作,并确定6个基层检察院为试点单位.2020年12月,张军检察长强调:&quo ...

2019年10月,公安部部署重庆市公安局牵头侦办MBI国际资产管理集团特大网络传销案.为贯彻落实中央领导对该案作出的"传销犯罪案件刑事打击和政治维稳双案一起查"的重要指示精神,公安 ...

作者:车冲律师网络赌博类犯罪研究系列(二十四) 公检法认定捕鱼/棋牌类APP或程序为赌博软件的思路实务中,认定构成开设赌场罪的逻辑基础往往是考察行为人是否具有建立赌博网站/程序的行为,如果现有证据 ...

李泽民:广强律师事务所副主任.经济犯罪辩护律师暨金牙大状刑事律师团队经济犯罪辩护与研究中心主任黄佳博:经济犯罪.网络犯罪案件辩护律师,广强律师事务所网络犯罪辩护与研究中心秘书长从虚拟货 ...

传销犯罪研究二十四：传销案成功阻击批捕，当事人取保成功