【案例】资金核查，拆穿“守法”谎言 / 四六文摘

为切实贯彻落实政府过"紧日子"要求,进一步盘活存量资金,加大资金统筹力度,根据中央和省有关规定以及<江西省省直部门实有账户资金定期清理工作方案>部署,省财政厅于4月21 ...

很多人认为自己全款买房,不申请房贷,那么只是同售楼处打交道,不会跟银行发生任何往来,那么银行就不会去查资金的来源.其实大家的理解是错误的,在我们反洗钱法的规范要求下,只要涉及到大额资金的进出(一般5万 ...

本文仅根据个人经验及对实务操作的理解,对投行资金核查的实务操作进行简单探讨. 01. 什么是资金核查资金核查,主要是核查企业的货币资金账户,包括现金.银行存款.其他货币资金等方面的实质性核查,以及货 ...

结合日前知名主持人实际控制的企业申报IPO,在回答问询环节详细披露了他的大额资金流水并被广为流传. 从实际控制人本人的消费.投资.借款.捐赠.交税到其他公司高管(董事.监事.财务等)的购房购车.消费. ...

上一篇文章讲到,把货币资金交给最小的小朋友.有人说,从这些年的处罚案例看,货币资金的风险是比较高的,怎么能交给最小的小朋友呢? 因为货币资金的审计程序简单易懂,小朋友很容易上手,只要严格按照流程做,不 ...

近日,"大张伟追问张柏芝"的话题成功登上热搜,吸引了无数网友目光的同时,也让张柏芝成为了非议的焦点. 我们先来看一下到底发生了什么? 张柏芝参加<天天向上>,她讲自己从 ...

最近看到篇文章,<中国历史上不能通婚的七对姓氏,没准你就躺枪了>,煞有介事的称,中国古代,因为各种原因,灭了周朝姬氏的秦国嬴氏,他们是互不能通婚的:潘金莲杀了武大郎,武松又杀了潘金莲,所以 ...

来源:深交所关于外销核查申请文件及问询回复显示: (1)报告期内,保荐人和申报会计师视频访谈的外销客户的合计销售金额占外销收入比例分别为 56.10%.59.44%.52.86%. (2)申报会计 ...

【案例】资金核查，拆穿“守法”谎言