黄金反洗钱调查翻开瑞士陈年老底 / 四六文摘

据<中东之眼>报道,在迪拜的沙土下没有手工矿工或童工的金矿.但随着阿联酋(UAE)努力扩大其作为主要黄金中心的地位,迪拜黄金市场和精炼厂正在与全球最大的业务竞争. 经济复杂性观察组织(Ob ...

反洗钱的"风"吹了多年,贵金属交易商纳入央行反洗钱调查范围的消息,就不再意外了.6月1日,中国人民银行官网发布<反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)>,拟将房地产开发商. ...

10月中旬,中国人民银行.银保监会.证监会联合发布<互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)>,进一步建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,强化反洗钱和反恐怖融资合规管理,完 ...

在2021年5月7日,加州的通告表示: 加州的人口在其历史上首次下降.有182,083人在2020年搬离加州,这导致该州将首次失去一个国会席位. 美国的一些新闻头条上预测:加州会出现大量人口外流. 周 ...

最近,河内市人民委员会向越南常务副总理张和平(Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình)递交了该市项目核查结果报告(báo cáo về kết quả ki ...

华夏时报(公众号:chinatimes)记者刘敏西安报道近期,西安警方公布了"关于通报西安一得贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查的函",内容显示"共收到群众 ...

看起来好像潮流方向已经改变,因为美国七月份从瑞士进口的黄金创下纪录.通常情况下,黄金从美国流向瑞士.例如,2013年美国出口了691吨黄金,其中284吨到了瑞士,占总量的41%.与此相比,同一年从瑞士 ...

有组织的犯罪集团先是用大量非法所得的现金买入黄金.在不少国家,对于现金购买贵金属并没有严格的限制,这使得洗钱分子有空子可钻.在这个交易的另一端,他们在卖出黄金的时候,黄金的耐磨损性和高流动性这时发挥了 ...

我认为黄金是一种货币形式.这意味着我调查黄金价格走势和我调查其他任何全球货币的走势的方法是一样的.现在,如果你了解了实物黄金的动向,你可以在未来几个月或几年挣很多钱. 今年6月,我访问了苏黎世,并会见 ...

黄金反洗钱调查翻开瑞士陈年老底